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从业机构在聘用员工、任命或授权高管、选用洗钱风险管理人员、引入战略投资者、引入新的大股东或控股股东之前，应对相关人员是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查，评估可能存在的洗钱风险。21世纪经济报道记者注意到，《框架手册》还对金融控股公司管理提出指导：金控集团应在集团层面实施统一的反洗钱风控政策，注重识别和应对跨市场、跨行业和跨机构的风险，防范洗钱风险在不同子公司间的传导。此外，应要求涉及互联网金融业务的各子公司结合自身的业务、产品特点，建立健全各自的反洗钱风控机制。

报道认为，在杜特尔特当政期间，日菲防务关系在一些不确定因素中得到了继续加强。日本向菲律宾提供的防务援助包括从能力建设到装备的转让，其中之一是日本海上自卫队同意向马尼拉捐赠五架TC-90教练机。报道称，TC-90协议是在2016年杜特尔特上台之前达成的，对于日菲关系以及日本的安全角色非常重要。最值得注意的是，这是日本首次将过剩的防务装备免费转让给另一个国家。由于修改了国内法律，最初的协议从租赁改为捐赠。这对马尼拉来说是一大促进，因为菲律宾难以在南中国海进行定期的巡逻。

在提升反洗钱工作效能、减少人工成本方面，《框架手册》提出，从业机构应建立反洗钱相关信息系统，能支持洗钱风险评估、客户身份识别、反洗钱交易监测和分析、大额交易和可疑交易报告、名单实时监控和回溯性调查等多项要求。采集覆盖所有业务（含产品、服务）和客户的信息，及时、准确、完整采集和记录 洗钱风险管理所需信息。

民事立法中，总有一些共同的基本规则，例如民事活动的基本原则、民事主体、法人制度、民事权利、民事责任、时效等，靠单行法分别规定不行，需要对这些共同规则做出统一规范。否则，各单行法或不断重复，或相互矛盾，发生混乱。没有这类共同规则，单行法也很难实施。当时，法院审判中已经提出这类问题。比如，民事诉讼法规定了公民无行为能力案件的程序，但怎样认定有无民事行为能力，尚找不到法律依据。又如，经济合同法有“法人”的规定，但法人的条件是什么，也没有依据。

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