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在北京市“打虚打骗”两年专项行动中,为税务部门提供了1150余家涉案企业反洗钱数据信息,协助破获19起“虚开”案件和“4.12”重大骗税案件,为国家挽回了巨额税收收入。2018年,北京辖区部分互联网金融平台风险水平明显上升,个别平台诱发了群体性事件,严重破坏了金融秩序,威胁社会稳定。根据北京市政府要求,依托反洗钱监测分析中心的金融情报网络,人行营业管理部启动反洗钱调查机制,对高风险平台资金来龙去脉进行追踪,摸排平台核心控制成员,共计分析2,755个账户情况,梳理2,502,310条交易记录,涉及本币交易金额12,842.01亿元,外币交易金额290,430.37万美元,为高风险平台后续处置提供有效支持。

值得一提的是在CIA关注的11个账户中,还有爱尔兰裔美国演员皮尔斯•布鲁斯南(Pierce Brosnan),他在1994年至2004年间扮演了虚构的英国情报官员詹姆斯•邦德(James Bond),CIA还同时关注了“007”官方账户。据报道,此前CIA还邀请丹尼尔·克雷格(Daniel Craig)和詹妮弗·劳伦斯(Jennifer Lawrence)等名人参观其位于弗吉尼亚州的总部。(海外网-美国-乔珊珊/实习编译 梁旭琦)

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新浪声明:所有会议实录均为现场速记整理,未经演讲者审阅,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。责任编辑:李思阳中国证券监督管理委员会副主席方星海出席大会并为大会作开幕致辞。方星海围绕三个方面和大家进行交流。一是和大家一起回顾一下近几年中国期货市场的发展情况;二是探讨一下中国期货市场今后的发展方向;三是对期货经营机构提几点建议和希望。

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