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据公诉机关指控，中晋系母公司国太投资控股（集团）有限公司（简称“国太控股”）向社会不特定公众募集资金达400余亿元，部分集资款被国太控股及其下属公司消耗、挥霍，致使案发时未兑付本金达48亿余元。4、钱宝网：未兑付金额达300亿元2017年12月26日，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，向南京市公安机关投案自首。2018年1月21日，来自央视的报道称，经警方初步调查，钱宝网以高额收益为诱饵，持续“借新还旧”向社会公众大量非法吸收资金，截至案发，未兑付集资参与人的本金数额达300亿元。

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据介绍，证监会对原《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其配套规则、《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及其配套规则进行了修订整合，形成了《QFII和RQFII投资办法》及其配套规则，意在解决现行QFII、RQFII制度在准入条件、投资运作、持续监管等方面存在的问题，实施资本市场高水平对外开放，引进更多境外长期资金。

四、流失国外。2015年5月，钰诚集团还在缅甸第二特区佤邦成立东南亚联合银行，设立了有行政管理权的钰诚东南亚自贸区，号称要在这里投资。之后于2015年10月向这里走私了1239条金条。这些金条上都刻有“东南亚联合银行”的字样。案发后，1205条已由缅甸佤邦财政部移交回普洱市公安局。

2018年，中国海警先后开展了“海狼”“蓝天2018”等专项行动，并首次将打击海上走私与非法采砂行动一并部署、重拳出击。中国海警对走私热点海域、重点航线坚持屯兵海上、全时值守、全线封控，不间断巡逻、常态化突击，对重点码头、港口实施全时空、无死角的监控，针对走私隐蔽化的趋势，加大可疑船舶、改装渔船检查力度，坚决清理、取缔假冒粤港澳流动渔船、改装油船、“三无”船舶、超马力摩托艇等可疑船舶，坚决堵住海上走私通道。

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