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（1）短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；（2）资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；（3）资金收付流向与企业经营范围明显不符；（4）企业日常收付与企业经营特点明显不符；（5）周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；

政策利好迎并购潮自金融危机以来，银行业并购活动一直低迷。因为资产规模超过500亿美元的银行需遵守更严格的监管规定，而且监管规定的积极执行阻止存在合规问题的银行进行扩张。2017年美联储发布了一份声明表示，将需要进行全面监管审查的并购案资产规模门槛从250亿美元上调三倍，合并后的银行规模不足1000亿美元，对金融体系不会构成威胁。美联储放宽银行并购规定降低了大银行合并的难度。大多数行业官员都赞成这一调整，称这将会加速银行并购交易的批准。

EvercoreISI的分析师GlennChorr在一份研究报告中指出，这笔交易很有战略意义，有两个目标：一是让摩根士丹利能经营盈利前景可观的股票计划管理业务，并将其分销范围扩大到数百万的摩根士丹利客户；二是将摩根士丹利的世界级财富管理服务提供给SoliumCapital目前现有的以及未来的客户。

银漫公司处以499万元人民币罚款，自治区应急管理厅依法暂扣其《安全生产许可证》，并纳入“黑名单”管理。兴业矿业公司处以300万元人民币罚款。2017年9月，西乌珠穆沁旗原安全生产监督管理局以政府购买服务的形式，委托中介服务机构内蒙古安邦安全科技有限公司对银漫公司等十二家企业进行安全检查。安邦公司对安全验收评价方面存在的问题，给予警告，处以1万元人民币罚款。

中国证监会修改退市意见，涉及公众健康安全等领域的重大违法应暂停、终止上市。这不但会影响经营不善的医药公司，也会影响医药及生物科技企业申请上市的进程，不利市场气氛。美国第二季度GDP增长4.1%，创下2014年以来的最快增速。特朗普预料，强劲增长可以持续；财长努钦预料，美国经济每年增长3%有望持续4至5年。然而，由于美国科网企业业绩未如理想，上周五美股三大指数下跌。今早亚太股市下跌，夜期及ADR下跌，料恒指低开，若能守在 20 SMA （约28471）之上，指数有望在早市反弹。另，是日期指结算，市况或较平日波动。

法院判决显示，2016年5月，叶国强因诈骗罪被法院判处有期徒刑15年。法院认定，自2010年5月至2011年6月，叶国强将胡先生汇入叶女士账户的1900余万元资金用于黄金现货、股票、期货交易及个人资金周转。叶女士随后将农行青田支行诉至法院，称自己从未将身份证或者护照交给过叶国强，也从未书面授权叶国强转账或者取现，自己也从未到银行办理过上述业务，青田支行违规办理开户、转账和取现，致使自己巨额存款被骗，应承担责任。