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同日，康得新称，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。1月23日起，*ST康得遭遇连续8个跌停，股价从6.03元下跌至4元。疑点：资金通过北京银行划到了大股东的集团母账户？*ST康得独立董事张述华、杨光裕、陈东表示，康得新及其子公司账面显示其在北京银行西单支行的存款余额共计逾122亿元，对此强烈质疑，原因是这笔存款既不能用于支付也无法执行，并且北京银行西单支行曾经口头回复“可用余额为零”。

2012年7月3日，李军又收到一封自称“张志坤”的人的邮件。其要求与上一封邮件差不多，并提出长期合作可以支付固定薪资，李军也同意了对方的要求。同年7月底，李军将几份内参拍照后分别发送给王一扬和张志坤。收到资料后，王一扬表示李军发送的内参他手中已经有了，但鉴于李军的合作诚意，给其付了2000元人民币。张志坤同样表示，这些内参没有价值，但也给李军付了1000元。

预计首批集体挂牌时间在7月12日前后，上会时间靠后的公司，要慎重考虑是否引进战略投资者。根据相关规则，IPO年度财务报表的有效期可以延长到7月31日有效，7月份刊登招股说明书是不用补审年报的，所以暂时可不必担心财务报表有效期，但预计到6月底还轮不到上会的，要提前准备补中报了。

不过这份信用卡业务成绩单，是喜忧参半的，一如很多业内人士的担心，信用卡业务的风险问题在今年四季度过后得以暴露，亮起了红灯。根据银联数据指数中省份指数的表现情况，2018年，天津、重庆、辽宁等地区的信用卡不良率已超过4%；四川、北京、黑龙江等地区的信用卡不良率也接近4%；有效卡量排在全国前列的广东省，以及卡均交易笔数领先的上海，信用卡不良率都已超过3%；此外，江西、甘肃、辽宁等地区的不良率攀升较快。

2012年12月初，翁哲毅以了解大陆学术文化为由，向徐飞等4人索要一些论文。当时徐飞给对方提供了四五篇网上下载的关于泡沫水泥制备方面的论文，其他3人也都给翁哲毅发送了一些论文。第二天，翁哲毅给徐飞打电话称要看更多的论文，并从徐飞的电脑上拷走20多篇，这些论文大多都是从网上下载的。

对于出售广州证券之后的公司转型，越秀金控称，可以逐步将资源聚焦于核心优势业务以及粤港澳大湾区，有利于加快推动上市公司全面战略转型。值得关注的是，前次重组广州证券的全部股东权益价值为191.19亿元，而本次重组的交易对价暂定为不超过134.60亿元，且包含广州证券拟处置广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权所获得的对价。