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图片来源：摄图网四项违法行为被罚630万元人行上海分行发布的处罚信息显示，汇潮支付存在下列违法行为：未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易。2017年7月1日至2018年6月30日期间，汇潮支付未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，对其处以人民币200万元罚款；

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e公司记者：举报信具体诉求有哪些？徐锴俊：举报也是被逼无奈，我（徐锴俊）已经有2年没有联系上李强，不接电话不见面，商人在商言商，举报主要还是为了钱。具体诉求主要有三方面：1，追回当初德利迅达收购盘古龙华的尾款，或者交易作废把公司退给我也行；

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