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曾在小布什政府时期追查不法跨国金融交易的前司法部检察官卡瓦蒂（Juan Zarate）说：“你把外表拨开得越多，越容易看到值得调查的任何异常状况。”报道指出，事业横跨旅馆、住宅与高尔夫球场的特朗普集团，经营方式趋近于家族企业，而非股票上市公司，没有任何独立董事或股东的监督，外界不易了解运作状况。

就银来资产来说，其是银来集团旗下的资产管理公司，设立的理财产品名目繁多，但都呈现“高收益率”特点。投资人提供的一张2017年产品收益表显示，个别项目3个月到期付息的收益率就已达到7.5%，部分项目18个月到期付息的收益率达13.5%。如此高的收益率也确实为银来资产招揽了不少客户。

由于增值税退税及其他政府补助大增，2010年，营业外收入占利润总额的比例高达65%。2012年至2014年，营业外收入占利润总额的比例超过 100%，分别为 175.75%、302.34%、128.63%。营业外收入暴增，让升达林业避免发生亏损。此后，营业外收入比例下降。

艰难善后“长白山国际滑雪中心项目在实施过程中，违反国家要求擅自建设两座高尔夫球场和别墅，并长期违规运营。2011年国家对违法违规高尔夫球场项目进行清理整治以来，吉林省不仅未按要求对该高尔夫球场项目进行清理整治，反而多次向国家有关部门报告称该项目已经停止建设并拆除了相关设施，明显与事实不符。”去年年底，中央环保督察组在对吉林省反馈督察情况时措辞严厉地说，而这引发当地自上而下的环保治理风暴和人事震荡。据央视报道，由于抚松县监管不力，已有国土、林业、住建、经济开发区4位负责人受到了处理。

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